A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (27), uma importante operação para combater um grupo criminoso altamente especializado em fraudes digitais. Os criminosos, que se passavam por uma plataforma oficial de pagamentos, utilizavam uma rede sofisticada de maquininhas de cartão para concretizar suas transações fraudulentas, lesando diversas vítimas no estado.

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) estiveram em ação, cumprindo mandados de busca e apreensão em endereços estratégicos. As diligências foram realizadas no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, e também em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Até o momento da publicação, a investida resultou na prisão de duas pessoas e na apreensão de armamentos.

As investigações tiveram seu ponto de partida em 2025, após um incidente envolvendo uma vítima que caiu no golpe. Ela buscou atendimento através de aplicativos de mensagens e redes sociais, acreditando estar interagindo com os canais legítimos da plataforma de pagamentos. Nesse contexto, os golpistas a induziram ao erro, efetuando transações bancárias não autorizadas em seu nome.

Conforme apurado pela polícia, a quadrilha operava com uma extensa rede de terminais de pagamento, provenientes de diversas operadoras, para processar os valores obtidos ilegalmente. Em um dos casos estudados, as movimentações financeiras foram atreladas a equipamentos que estavam registrados em nome de um dos investigados. Este indivíduo, ao ser ouvido na delegacia, confirmou a posse de oito dessas máquinas, alegando que seriam utilizadas em eventos de uma casa de shows no Recreio dos Bandeirantes. Posteriormente, ele admitiu ter facilitado as operações a pedido de outro integrante do esquema.

Para mascarar a origem ilícita dos fundos e dificultar o rastreamento, o esquema envolvia a realização de repasses imediatos dos valores, via Pix, para contas de terceiros. Após a efetivação das transações fraudulentas, os indivíduos responsáveis pelos terminais de pagamento eram recompensados com comissões pagas em dinheiro, consolidando a estrutura de lavagem de dinheiro da organização criminosa.

Vídeo original por O Dia Online.