A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira uma nova fase da operação Compliance Zero, resultando na prisão do empresário Daniel Vorcaro. A ação foi executada após determinação do Supremo Tribunal Federal e visa desarticular um esquema de supostas fraudes envolvendo uma importante instituição financeira. Os mandados foram cumpridos em diversas localidades, abrangendo endereços estratégicos nos estados de Minas Gerais e São Paulo.
Durante as diligências, os agentes federais cumpriram quatro mandados de prisão preventiva e quinze de busca e apreensão. Além das detenções, o Poder Judiciário autorizou o sequestro e o bloqueio de bens e ativos financeiros que podem chegar ao montante de 22 bilhões de reais. A medida busca interromper imediatamente a movimentação de capitais vinculados ao grupo investigado e garantir a preservação de valores que podem ser fruto de práticas ilícitas.
As investigações, que contaram com o suporte técnico do Banco Central do Brasil, também resultaram em ordens de afastamento de cargos públicos para alguns dos envolvidos. O foco da operação é detalhar o funcionamento da estrutura financeira utilizada para as movimentações suspeitas e identificar outros beneficiários do esquema. O material apreendido passará por perícia técnica para subsidiar a continuidade do processo judicial.
